Polícia Civil da Bahia apreende R$ 1 milhão em bens de grupo criminoso investigado por lavagem de dinheiro

A Polícia Civil da Bahia deflagrou nesta quinta-feira (17) a "Operação Loki", com o objetivo de desarticular um grupo criminoso suspeito de envolvimento em estelionato, receptação, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Durante a operação, foram cumpridos mais de 20 mandados de busca e apreensão, resultando no sequestro de bens avaliados em mais de R$ 1 milhão.

Bens apreendidos

Entre os itens apreendidos estão 10 veículos, incluindo carros e motocicletas, além de computadores, aparelhos eletrônicos, dezenas de cartões de crédito, celulares e documentos que serão analisados no decorrer das investigações.

Golpes investigados

As investigações apontam que o grupo criminoso utilizava a modalidade conhecida como "chargeback" para fraudar transações com operadoras de cartão de crédito, além de outras práticas ilícitas para movimentar valores expressivos de forma irregular.

Esquema desarticulado

A operação teve como foco a asfixia financeira da organização criminosa, visando desarticular o esquema que sustentava as atividades ilícitas do grupo na região. As investigações foram conduzidas ao longo de um ano pelo Núcleo de Inteligência da 18ª Coorpin/Paulo Afonso.

Apoio e participação

A ação contou com o apoio de equipes das dez cidades que integram a unidade da 18ª Coorpin, além da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam). Ao todo, 15 equipes em viaturas e 50 policiais civis – entre delegados, investigadores e escrivães   participaram da operação.